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江苏洋河酒厂股份有限公司2019年度股东大会决议公告

2020年05月23日 07:19来源:未知手机版

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原标题:江苏洋河酒厂股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情况;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。

一、会议召开和出席情况

1、江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。现场会议于2020年5月22日上午9:30在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号,公司南京营运中心429会议室召开,网络投票时间为2020年5月22日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月22日上午9:15至下午15:00中的任意时间。本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长王耀先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

2、现场出席本次股东大会的股东及股东代表54人,代表股份1,012,339,090股,占公司有表决权股份总数的67.44%;通过网络投票的股东177人,代表股份167,659,593股,占公司有表决权股份总数的11.17%。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计231人,代表股份1,179,998,683股,占公司有表决权股份总数的78.61%。其中,参与本次会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共224人,代表股份184,928,411?股,占公司有表决权股份总数的12.32%。

3、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师(南京)事务所指派朱东律师、杨珂伟律师出席本次股东大会,对大会进行见证并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合方式,审议通过了如下决议:

1.00《2019年度董事会工作报告》

该议案表决结果:同意票1,179,877,683股,占出席会议有表决权股份总数的99.9898%;反对票61,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0052%;弃权票59,200?股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

2.00《2019年度监事会工作报告》

该议案表决结果:同意票1,179,877,683?股,占出席会议有表决权股份总数的99.9898%;反对票61,800?股,占出席会议有表决权股份总数的0.0052%;弃权票59,200?股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

3.00《2019年年度报告及摘要》

该议案表决结果:同意票1,179,879,283?股,占出席会议有表决权股份总数的99.9899%;反对票60,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0051%;弃权票59,200?股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

4.00《2019年度财务决算报告》

该议案表决结果:同意票1,179,903,383股,占出席会议有表决权股份总数的99.9919%;反对票36,100股,占出席会议有表决权股份总数的0.0031%;弃权票59,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0050%。

5.00《关于公司2019年度利润分配的议案》

该议案表决结果:同意票1,179,986,883?股,占出席会议有表决权股份总数的99.9990%;反对票11,800?股,占出席会议有表决权股份总数的0.0010%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意票184,916,611股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9936%;反对票11,800股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0064%;弃权票0股,占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。

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