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江苏丰山集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

2020年05月23日 07:19来源:未知手机版

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原标题:江苏丰山集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、?会议召开和出席情况

(一)?股东大会召开的时间:2020年5月22日

(二)?股东大会召开的地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由殷凤山董事长主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)?公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、?公司在任董事9人,出席8人,其中独立董事陈扬女士因公事无法出席本次股东大会,委托独立董事郑路明女士代为签署本次股东大会相关文件。

2、?公司在任监事3人,出席2人,其中监事王晋阳先生因公事无法出席本次股东大会,委托监事崔日宝先生代为签署本次股东大会相关文件。

3、??董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员和公司聘请的北京天元律师事务所郁寅律师,姚鑫律师出席会议并见证。

二、?议案审议情况

(一)?非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告及2020年度预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于公司2020年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、议案名称:关于公司2020年拟向银行申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于公司2020年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬方案暨确认2019年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于公司监事2020年度薪酬方案暨确认2019年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

13、议案名称:关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6、议案13为特别决议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;

2、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案12、议案13;

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