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江苏四环生物股份有限公司关于董事长辞职的公告

2020年05月23日 07:19来源:未知手机版

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原标题:江苏四环生物股份有限公司关于董事长辞职的公告

股票代码:000518??????股票简称:四环生物??????公告编号:临-2020-28号

江苏四环生物股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2020年5月22日收到公司董事长孙国建先生的辞职申请。孙国建先生因个人原因申请辞去董事长、董事、董事会专门委员会相关职务及总经理职务。

根据《公司法》的规定,孙国建先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定?最低人数,孙国建先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后孙国建先生不再担任公司任何职务。截止目前孙国建先生未持有公司股票。

公司董事会对孙国建先生在公司任职期间为公司经营与发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2020年5月22日

股票代码:000518?????????股票简称:四环生物?????????公告编号:临-2020-29号

江苏四环生物股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月22日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届董事会第二十次会议。本公司于2020年5月11日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名,实到5名,分别为朱正洪、许琦、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定,形成的决议合法、有效。

经与会董事审议,通过以下决议及议案:

推选朱正洪先生代为行使董事长职务;

因孙国建先生辞去公司董事长职务,董事会成员共同推选朱正洪先生代为履行公司董事长及专门委员会相关职务,直至公司选举产生新任董事长及专门委员会相关职务为止。

表决结果:5票同意,0?票反对,0票弃权

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2020年5月22日

股票代码:000518?????????股票简称:四环生物?????????公告编号:临-2020-30号

江苏四环生物股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期于2020年1月18日届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”)工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,现将第九届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第九届董事会的组成

根据《公司章程》的规定,第九届董事会将由6名董事组成,其中独立董事3名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定,本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举

非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的提名

(一)非独立董事候选人的提名

公司董事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司已发行股份3%以上的股东有权向公司第八届董事会提名第九届董事会非独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

(二)独立董事候选人的提名

公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司第八届董事会提名第九届董事会独立董事候选人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序

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